Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) tarafından tarafından 25 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde olağan Genel Kurul çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Şirketin Olağan Genel Kurul toplantısının, 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 10:00, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacağı belirtildi.
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 3 – 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması |
| 4 – 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
| 6 – Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
| 9 – Denetçi seçimi |
| 10 – Şirket’in 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 12 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 13 – Dilek ve temenniler |
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.02.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.01.2025 |
| Karar Tarihi | 25.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | KAĞITHANE |
| Adres | Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 |
