Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) tarafından 2 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2024 yılı olağan Genel Kurul toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 saat 10.00’da “Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No:1 Kat: B1 Kadıköy/İstanbul” adresindeki toplantı salonunda gerçekleştireceği belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması |
| 2 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması |
| 4 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikinin oylamaya sunulması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının oylamaya sunulması |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı konusundaki teklifinin müzakeresi ve oylamaya sunulması |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti ve oylamaya sunulması |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenerek oylamaya sunulması |
| 9 – Kayıtlı sermaye tavanı yenilemesinin ve esas sözleşme tadilinin oylamaya sunulması |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi teklif edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun oylamaya sunulması |
| 11 – 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması |
| 14 – Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca verilecek iznin oylamaya sunulması, bu kapsamda yapılan işlemler varsa Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 16 – Dilek, temenniler ve kapanış. |
