Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) tarafından 18 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada, Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 10:30’da belirlenen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi) adresinde yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, |
| 2 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda yetki verilmesi |
| 3 – 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 4 – 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması ve görüşülmesi |
| 5 – 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
| 9 – 15.02.2025 tarihinde sona eren hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması, |
| 11 – 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi. |
| 12 – 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, |
| 14 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 15 – Dilek ve temenniler, Kapanış |
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 18.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 16.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:30 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEYKOZ |
| Adres | Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi) |
