Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) tarafından 19 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kararı hakkında açıklama yapıldı.
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada 19 Mart 2025 tarihinde Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek üzere olağan Genel Kurul toplantısı yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
| 2 – 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması |
| 4 – 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
| 5 – Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması |
| 6 – 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi |
| 7 – 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi |
| 8 – Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
| 9 – Denetçinin seçimi |
| 10 – 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki |
| 11 – 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi |
| 12 – Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi |
| 13 – Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi |
| 14 – Yönetim kurulunun Şirket’in kendi paylarını geri alması hakkındaki “Geri Alım Programı” önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması |
| 15 – Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 16 – Dilek ve temenniler |
