Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) tarafından 13 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde Genel Kurul ilanı hakkında açıklama yaptı.
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada şirketin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20.03.2025 Perşembe günü, saat 10:00’da, Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul – 1. Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No: 2/A Kadıköy İstanbul adresinde yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi |
| 2 – 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi |
| 3 – 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması |
| 4 – 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri |
| 6 – Bir bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev süresinin tespiti |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması |
| 8 – Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 9 – 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 10 – 2024 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 11 – 11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması |
| 12 – 12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 13 – Kapanış |
