Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) tarafından 8 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 04.10.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescil Edilmesi hakkında açıklama yapıldı.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Şirketin 04.10.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.10.2024(Bugün) tarihinde tescil edilerek, 08.10.2024 tarih ve 11181 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlandığı belirtildi.
Tescil edilen kararlar arasında Şirketin 2023 yılı Bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal tablolarına göre zarar çıkması ve dağıtılabilir dönem karı bulunmamasından dolayı; Kar payı dağıtımı yapılamamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde olmuştu,
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, |
| 2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar, |
| 3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması, |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı, |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 7 – Şirket’in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu’nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 8 – Sermaye Piyasası Kurulu’nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan şirketimizin esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin ve “Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı” başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması ve karara bağlanması, |
| 9 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
| 10 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, |
| 11 – Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Şirket’in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 15 – Dilek ve görüşler, |
| 16 – Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
