Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) tarafından 13 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada 5 Eylül 2024 tarihli Olağan Genel Kurul kararlarının 12 Eylül 2023 tarihinde tescil edilerek, 13 Eylül 2023 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlandığı belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında şirketin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak, yatırımlar ve finansman ihtiyaçları dikkate alınarak, 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına, TFRS ve VUK hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen net dönem karın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde oldu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı’nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 2 – 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, |
| 3 – 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun özetinin okunması, |
| 4 – 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 6 – Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi. |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2024 – 31.12.2024 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması, |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 10 – Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 12 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 13 – Dilek ve temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
