CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) tarafından 26 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 17:00’da, ekte belirtilen gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel’de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, |
| 2 – Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 3 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nevi, Devri” başlıklı 6. maddenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
| 4 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 5 – Dilekler ve kapanış. |
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına ilişkin 26.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla;
Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 17:00’da, ekte belirtilen gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel’de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmasına,
Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğüne başvurulmasına,
2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için yasal mevzuatlara uyarak gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
