Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) tarafından 19 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19 Ağustos 2024 tarihinde tescil ve ilan edildiği belirtildi. Tscil edilen kararlar arasında 5 Eylül 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 0,0461538 TL, net 0,0415384 TL temettü ödenmesine ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde olmuştu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 3 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, |
| 4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 7 – Yönetim kurulu üye sayısının artırılması ve görev süreleri devam eden mevcut yönetim kuruluna ilave olarak, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere belirlenen yeni üyelerin seçimi, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne görevleri süresince ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması |
| 9 – Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması |
| 11 – Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
| 12 – Şirket’in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 16 – Dilekler ve Temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
Şirketimizin 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19 Ağustos 2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Bu açıklama bilgilendirme amacıyla İngilizce’ye çevrilmiştir. Bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında farklılık olması halinde Türkçe versiyonu esas alınacaktır.
