Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ (GOKNR) tarafından 1 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul İşlemlerine İlişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada Olağan Genel Kurul toplantısının 29 Ağustos 2024 tarihinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Toplantı tutanağı’nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığı’na yetki verilmesi |
| 3 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetin’nin okunması |
| 5 – 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması,görüşülmesi ve onaylanması |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
| 7 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Kurulu Piyasası düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması |
| 9 – Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılaca k bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi |
| 10 – Yönetim Kurulu Tarafından önerilen pay geri alım programının görüşülmesi |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve bağlı ortaklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 12 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının ;2023 yılı içerisinde , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi |
| 13 – Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
| 15 – Dilek ve Temenniler |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin 29 Ağustos 2024 tarihli, Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile Gündem ve Vekaletname Formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanındaki yazım hataları düzeltilmiş olup yeniden pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
