Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) tarafından 22 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemleri hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılı faaliyet dönenime ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının 22 Temmuz 2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında şirketin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi, programa alınan yatırımları hızlandırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akşının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2023 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmaması ve öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde oldu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 2 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
| 3 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi |
| 4 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi |
| 6 – 2023 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 7 – 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi |
| 8 – Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması |
| 9 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması |
| 10 – Yönetim Kurulu’nca 2024 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 14 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 15 – Dilekler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
