Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) tarafından 4 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul Tescili Hakkında Hakkında açıklaması yapıldı.
Açıklamada 3 Temmuz 2024 tarihli 11114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile Genel Kurul kararlarının Tescilinin yapıldığı belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında dönem kârının güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesi ve temettü dağıtılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde oldu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi |
| 2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi |
| 3 – 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması |
| 4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri |
| 5 – Mevcut Yönetim Kurulu üyelerin devamına ve bunun yanında Yönetim Kurulu üye sayısının 1 artırılmak suretiyle 9 üyeye çıkartılmasının karara bağlanması ve seçilecek Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Erol ERKAN’ın önerilmesi |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması |
| 8 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 9 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi |
| 10 – 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması |
| 11 – Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi |
| 12 – Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi |
| 13 – Dilek ve temenniler |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
