VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ) tarafından 14 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 7 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.06.2024 tarihinde tescil edilerek, 14.06.2024 tarih ve 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şunlar olmuştu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 3 – Şirket Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması, |
| 4 – 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin Okunması, |
| 5 – 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi, |
| 7 – 14.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı İle Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen Sayın Tayfun Yurdagül’ün TTK’nın 363. Maddesi Uyarınca Genel Kurulun Onayına Sunulması |
| 8 – Şirket’in Kar Dağıtım Politikası Çerçevesinde 2023 Yılı Karının Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun Onayına Sunulması, |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi |
| 10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi, |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi, |
| 12 – Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Üst Belirlenmesi, |
| 13 – Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, |
| 14 – Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. Maddeleri İle Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde İzin Verilmesi, 2023 Yılı Hesap Döneminde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi. |
| 15 – Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 no’lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 16 – Dilekler, Temenniler ve Kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin 7 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.06.2024 tarihinde tescil edilerek, 14.06.2024 tarih ve 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
