72. Olağan Genel Kurul Toplantısını 2 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul-Kadıköy’de gerçekleştiren Gübretaş’tan, aralarında 2024 yılında temettü dağıtılıp dağıtılmayacağına dair kararın da yer aldığı “genel kurulda alınan kararların tescili” hakkında bir açıklama yapıldı. Konuya ilişkin açıklama Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) tarafından 1 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. İşte detaylar…
Açıklamada Açıklamada Şirketin 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 72. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın kararlarının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında ; Yatırımlar sebebiyle artan likitide ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle temettü dağıtılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması |
| 2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun genel kurulun onayına sunulması |
| 10 – 2023 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi |
| 11 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin genel kurula bilgi verilmesi |
| 12 – 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi |
| 13 – “Ücretlendirme Politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve müzakeresi |
| 14 – Revize edilen “Bilgilendirme Politikası”nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince genel kurulun bilgisine sunulması |
| 15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 16 – Dilek ve temenniler |
| 17 – Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulmuş ve finansal tablolar onaylanmıştır.
– Yönetim Kurulu 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetler kapsamında ibra edilmiştir.
– Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiştir. Yatırımlar sebebiyle artan likitide ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
– Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu’nun önerdiği BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. genel kurul tarafından onaylanmıştır.
– 2 Mayıs 2025 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar belirlenmiştir.
– 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, “Ücretlendirme Politikası” ve 2023 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
– Şirketimizin revize edilen “Bilgilendirme Politikası”ndaki değişikliklerle ilgili özet bilgiler okunarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
– Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir
