Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) tarafından 23 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 25 Nisan 2024 Perşembe günü yapılan ve 2023 yılı faaliyet hesapları ve ana sözleşme tadilinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (23.05.2024) tescil edilerek 23.05.2024 tarih ve 11088 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında şirketin 7 Mayıs tarihinde dağıttığı hisse başına brüt 1,3913043 TL, net 1,2521738 TL temettü de yer aldı. Diğer gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde,
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
| 2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi, |
| 3 – Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
| 4 – 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi, |
| 5 – 2023 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 Mali Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi, |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçinin seçilmesi, |
| 11 – Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
| 12 – 2023 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2023 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi, |
| 15 – 2023 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması, |
| 16 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, |
| 17 – Dilekler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin “2023 yılı faaliyet hesaplarının” ve “Esas Sözleşme Değişikliğinin” görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul’da akdedilmiştir. 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;
1. 2023 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,
2. Şirketimizin 2023 yılına ait finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, dönem vergi ve birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarları sonrası, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre 82.857.582,04 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 259.272.802,30 TL net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu görülmüş;
a. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine dönem karı ve dağıtılabilir geçmiş yıl karları ile olağanüstü yedeklerden toplam (brüt) 320.000.000 TL’nin kâr payı olarak dağıtılmasına,
b. Kâr payı ödeme tarihinin 07.05.2024 olarak belirlenmesine,
3. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve üyeliklere Mehmet KUTMAN, Serdar KIRMAZ, Erol GÖKER, Mehmet Ali DENİZ, Faruk BOSTANCI (bağımsız üye) ve Mustafa KARAHAN’ın (bağımsız üye) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,
4. 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. (PKF)’nin seçilmesine,
5. Şirket Esas Sözleşmesinin “Paylar” başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine,
karar verilmiştir.
Ekte i) Toplantı Tutanağı ve eki olan Esas Sözleşme Tadil Metni ve ii) Katılanlar Listesi sunulmaktadır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
