Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’den (EKOS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde olağan Genel Kurul toplantısına davet ve bilgilendirme dokümanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’da CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
| 7 – Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi |
| 9 – Bağımsız Denetçinin seçimi |
| 10 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması |
| 11 – 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması |
| 12 – 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 13 – Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması |
| 14 – Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması |
| 15 – 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
| 16 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi |
| 17 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi |
| 18 – Dilek ve temenniler |
Şirket’in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konular ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.
