Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre 19 Nisan 2024 tarihinde yapılan şirket Genel Kurul toplantısının gündem maddelerinin değerlendirme sonuçları şu şekilde oldu;
Şirketimizin 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu adresinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görev yapmıştır. Başkan, Erdem ERDOĞAN’ı Oy Toplama Memuru, Ercan AKKAYA’yı Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Hakan Ali BALBAY’ı görevlendirmiştir.
2- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3- 2023 Yılı Denetçi Raporları’nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.
4- 2023 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
5- 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
6- 183.323.316 TL net dağıtılabilir dönem kârının dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verildi.
7- 3 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Burak Turgut ORHUN , Ali ÇALIŞKAN , Yeşim ÖZLALE ÖNEN ve Nusret Orhun KÖSTEM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL ve Güngör KAYMAK seçildiler.
8- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne görev süreleri boyunca 90.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
9- DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 1 yıl süreyle denetçi olarak seçildi.
10- Esas Sözleşme değişikliği görüşüldü ve kabul edildi.
11- Kâr Dağıtım Politikası’nın değişikliği görüşüldü ve kabul edildi.
12- Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesi görüşüldü.
2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirildi.
13- Esas sözleşmede belirtilen haricinde 2023 Yılı içinde toplam 5.862.101,34 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.
14- Şirket’in Esas Sözleşmesi’ne göre yapması gereken bağışlar haricinde 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının 10.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
16- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi. |
| 3 – 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması. |
| 4 – 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
| 5 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. |
| 6 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. |
| 9 – Denetçinin seçimi. |
| 10 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin 35’inci maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki. |
| 11 – Şirket Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki. |
| 12 – 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki. |
| 13 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. |
| 15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| 16 – Dilek ve Temenniler. |
