Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) tarafından 8 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Banka Yönetim Kurulu’nun 08.05.2024 tarihli toplantısında 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 06.06.2024 Perşembe günü, saat 10:00’da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası’nda yapılmasına karar verildiği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması |
| 2 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi |
| 3 – 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2023 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 4 – Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 5 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi |
| 6 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi |
| 7 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2024 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması |
| 9 – 2022 yılına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298-ç ve Geçici 32. maddeleri gereğince özel fon hesabına alınan yedeklerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298-A ve Geçici 33. maddeleri ile bu kapsamda yayımlanan 165 no’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri doğrultusunda olağanüstü yedekler hesabına iade edilmesinin onaylanması |
| 10 – 2023 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması |
| 11 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 12 – Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – Dilekler ve Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 08.05.2024 tarihli toplantısında 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 06.06.2024 Perşembe günü, saat 10:00’da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası’nda yapılmasına karar verilmiştir.
