Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) tarafından 21 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulunun 21 Mart 2024 tarih 2024/8 nolu kararı ile, Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirket ortaklarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 19 Nisan 2024 Cuma günü, saat 10:00 da İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu’nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmelerine karar verdiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi. |
| 3 – 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması. |
| 4 – 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
| 5 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. |
| 6 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. |
| 9 – Denetçinin seçimi. |
| 10 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin 35’inci maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki. |
| 11 – Şirket Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki. |
| 12 – 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki. |
| 13 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. |
| 15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| 16 – Dilek ve Temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
