Enerjisa Enerji A.Ş.’nin (ENJSA) tarafından 11 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu toplantısında; şirket ortaklarının 04 Nisan 2024 Perşembe günü saat 15:00’de SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildiği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları’nın okunması, |
| 4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 5 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması, |
| 6 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
| 8 – 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
| 10 – Denetçi seçimi, |
| 11 – Bilgilendirme Politikası’nda yapılan değişikliklerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması, |
| 12 – Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, |
| 13 – 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, |
| 15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 16 – Dilek ve temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
