İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) tarafından 4 Mart Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Yönetim Kurulunun 04.03.2024 tarihli toplantısında 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 26 Mart 2024 Salı günü saat 10.00’da İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |
| 2 – 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu’nun okunması, |
| 3 – 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 4 – Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi, |
| 6 – 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 24 ve 31. maddelerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, |
| 10 – Denetçinin seçilmesi, |
| 11 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 12 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi, |
| 13 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 15 – Dilekler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
