Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) tarafından 1 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 01.03.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.03.2024 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.03.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | PENDİK |
| Adres | Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul |
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması |
| 2 – Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması |
| 3 – 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 4 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri |
| 5 – 2023 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 9 – Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 10 – 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2023 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 12 – 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 13 – Dilek ve görüşler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Yoktur |
Genel Kurul dökümanları için
