QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) tarafından 13 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası ve Atama hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Aclan Acar’ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine, Şirket Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, Sn. Nezih Kırımlı’nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda, Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca yapılan ikinci bildirimde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aclan Acar’ın istifası sebebiyle, Yönetim Kurulu tarafından Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına ve Denetim Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Nezih Kırımlı’nın atanmasına, Kurumsal Yönetim Kurulu üyeliğine İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altuğ Dayıoğlu’nun seçilmesine karar verildi.
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) Yönetim Kurulumuzun 5 üyesinden 4’ü toplantıya katılmış, toplantı nisabı sağlanmış olup, Şirket merkezi olan Söke OSB Mahallesi 4. Sokak N1 Söke/ Aydın/ Türkiye, adresinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Şirketimizin 13.02.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 1) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Aclan Acar’ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine,2) Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, ……………. TC kimlik numaralı, ………….. adresinde ikamet eden Sn. Nezih Kırımlı’nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda, Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, Kurulun olumsuz görüş vermemesi koşuluyla; Sn. Nezih Kırımlı’nın selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul’da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına,3) Sn. Aclan Acar’ın istifası neticesinde, Sn. Nezih Kırımlı’nın şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine başkan sıfatıyla; Denetim Komitesine ise üye sıfatıyla seçilmesine,4) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altuğ Dayıoğlu’nun (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına,İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil ve ilan edilmesine, toplantıya katılan 4 üyenin oybirliği ile karar verilmiştir.
