1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) tarafından 30 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yönetim Kurulu üyelikleri görev dağılımı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Üsame Erdoğan’ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Hüseyin Ardan Küçük’ün seçilmesine karar verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi;
Şirketimizin 30.07.2024 tarihli 2023 Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu kararla;
– Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Üsame Erdoğan’ın,
– Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Hüseyin Ardan Küçük’ün seçilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu Komiteleri
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 30.07.2024 tarihli toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5 numaralı maddesi gereği Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi’nin oluşturulmasına,
a) Denetimden Sorumlu Komite ile ilgili;
– Denetimden Sorumlu Komite’nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinçbaş’ın, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Şişman’ın atanmasına,
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ile ilgili;
– Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinçbaş’ın, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emine Canbolat’ın atanmasına,
c) Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili;
– Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emine Canbolat’ın, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Şişman’ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sema Pekkanlı Tezel’in atanmasına,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
“Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi”nin Çalışma Esaslarının ekli şekliyle kabulü karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
