1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) tarafından 8 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararların T.C.İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.08.2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine bağlı olarak karın yeniden yatırım ya da devralmalar vasıtasıyla pay sahiplerine daha yüksek bir değer oluşturacağının öngörülmesi ve planlaması, doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri aşağıdaki gibi olmuştu.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |
| 2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 6 – Şirket “Kar Dağıtım Politikası”na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 7 – 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 8 – İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 12 – Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 13 – Şirket “Bağış ve Yardım Politikası”na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 14 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 15 – Şirket “Ücretlendirme Politikası”, “Bilgilendirme Politikası” ve “Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 16 – Dilekler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
