Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul toplantısına davet ve bilgilendirme dokümanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’da CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
| 7 – Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi |
| 9 – Bağımsız Denetçinin seçimi |
| 10 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması |
| 11 – 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması |
| 12 – 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 13 – Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması |
| 14 – Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması |
| 15 – 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
| 16 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi |
| 17 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi |
| 18 – Dilek ve temenniler |
Şirket’in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konular ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.
