Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) tarafından 25 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Duyuru hakkında açıklama yapıldı.
Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı, 17 Mayıs 2024 günü saat 09.00’da
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 günü saat 09: 15’de
C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 günü saat 09.30’da
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 günü saat: 10.00’da
Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi; |
| 2 – Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi |
| 3 – 2023 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi |
| 4 – 2023 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “kar dağıtım politikası” hakkında bilgi verilmesi |
| 8 – Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi |
| 9 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü |
| 10 – Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti; |
| 11 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması |
| 12 – Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti |
| 13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması |
| 14 – 2023 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi |
| 16 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
| 17 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 18 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verilmesi |
| 19 – Bir pay sahibi tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletilen talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi |
| 20 – Dilekler ve kapanış |
