Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) tarafından 21 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yıllık olağan Genel Kurul toplantı daveti hakkında açıklama yapıldı.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada şirketin 2024 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 11.00’de “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul” adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |
| 2 – Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi, |
| 3 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
| 4 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi, |
| 7 – Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi, |
| 8 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği‘nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 12 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, |
| 13 – Dilek ve temenniler. |
